Марис Умбрашко фигурирует в десятках компаний, которые исчезают после фиктивной смены адреса

«Ликвидировать фирму официально — сложно и нервно, поэтому люди покупают готовые компании», — поясняют в РЕ.

На прошлой неделе трое граждан Латвии получили реальные сроки за уклонение от налогов и хищение бюджетных средств в нескольких странах ЕС. Суть схемы — фиктивные сделки между фирмами и запрос возврата НДС.

Журналисты передачи Nekā personīga выяснили, что за подобными схемами стоят и другие «деловые люди». Один из них — 63-летний Марис Умбрашко, которому формально принадлежат 22 компании, а за последние годы — более сотни.

Компании сначала создавались другими лицами, затем переходили к Умбрашко и «переезжали» на юридические адреса в сёла Лудзы, Балвы, Резекне или Даугавпилса. В списке таких предприятий — даже некогда известная кондитерская и связанный с Dinaz нефтетерминал Baltic Oil Terminal.

Дальнейший сценарий всегда одинаков: Умбрашко становился единственным владельцем, менял адрес, а затем уходил с поста члена правления. После этого фирма переставала подавать отчёты и отвечать на письма Службы госдоходов (VID). В итоге государство ликвидировало её в принудительном порядке.

В Регистре предприятий признают: компании без руководства или доступного адреса действительно подлежат упрощённой ликвидации.