3 августа Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала поправки к закону «О Регистре счетов». Они дают правоохранительным органам доступ к данным о закрытых счетах. На таких счетах, по предварительным оценкам, может храниться более 100 млн евро.

«Сейчас невозможно выявить наличие средств на закрытых счетах — данные в реестре неполные», — отмечает Минфин.

Поправки обяжут банки указывать дату закрытия счёта и то, был ли он закрыт с остатком. Это позволит уточнить информацию и выявлять деньги, которые могли бы быть заморожены или арестованы в уголовных процессах.

Ассоциация финансовой отрасли подсчитала: сумма на закрытых счетах составляет 102,5 млн евро. Закрытые счета были у не менее чем 30 567 клиентов. У некоторых — сотни евро, у других — до миллиона.

«Данные показывают риски, ведь часть этих средств могла бы быть взыскана, если бы информация была доступна», — заявили в Минфине.

По мнению министерства, действующее регулирование не позволяет органам эффективно применять нормы УК и быстро замораживать средства. Внести изменения призывают Служба финансовой разведки, налоговая, полиция, прокуратура, СГБ и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.