В 2024 году чаще всего за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций штрафы получали налоговые консультанты и бухгалтеры на аутсорсе. По данным Службы государственных доходов, на них пришлось 110 штрафов на общую сумму 80 320 евро.

Среди других сфер:

юридические услуги — 11 штрафов на 7300 евро,
сделки с недвижимостью — 9 штрафов на 7150 евро,
продажа автомобилей — 3 штрафа на 3750 евро,
кредитные услуги — 4 штрафа, но на рекордные 121 900 евро,
операции с компаниями — 5 штрафов на 3600 евро,
торговля прочими товарами — 5 штрафов на 600 евро.

СГД подчёркивает: один субъект может вести несколько видов деятельности, что влияет на общую статистику.