Предприниматель из Резекне Элмарс Лайзанс, обвиняется в легализации незаконно полученных средств на сумму более 500 миллионов евро.

Как сообщает LETA, по данным Firmas.lv, Лайзан числится среди бенефициаров ряда компаний, включая Ramm, RZ59, ReEnergo, Centro, а также полностью владеет такими фирмами, как Investblok, EMNi, MRC, Elters и Train Way.

По информации прокуратуры, участники организованной группы на протяжении почти 17 лет занимались отмыванием преступных доходов — покупали элитную недвижимость в Латвии и за рубежом, инвестировали в её строительство и содержание, приобретали дорогие автомобили, ювелирные изделия и предметы роскоши.

Средства были получены в результате преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного закона, но конкретные обстоятельства пока не раскрываются.

Судебный процесс затронет и юридическое лицо, в интересах которого, по данным следствия, действовала группа. Один из обвиняемых имел право представлять это предприятие, принимать решения и контролировать его деятельность.

В рамках дела уже арестованы активы: шесть объектов недвижимости в Испании (на сумму свыше 8,5 млн евро), 42 объекта в Латвии, десятки транспортных средств, включая ретро-авто и люксовые модели, а также драгоценности, коллекционные монеты и часы.

По информации Latvijas Televīzija, Лайзан может быть связан и с международной сетью по производству и распространению контрабандных сигарет. Ранее в Лудзе была раскрыта подпольная фабрика, где работали 25 граждан Украины. Тогда было изъято 300 миллионов сигарет и 47 тонн табака.

В апреле этого года дело в отношении украинских граждан было передано прокуратуре для начала уголовного преследования.