В Латвии завершён этап уголовного производства против предполагаемого организатора международного НДС-синдиката Каспара Казановскиса, задержанного в ходе операции «Admiral 2.0». Европейская прокуратура (EPPO) передала его дело в Экономический суд Латвии. Казановскис обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,4 млн евро и отмывании этих средств путём сокрытия их происхождения и преобразования в другие активы. Устное судебное заседание назначено на 30 июня.

Расследование вела Налоговая и таможенная полиция Латвии, передав дело в EPPO в январе. Уголовное дело связано с масштабной схемой мошенничества с НДС в сфере торговли электроникой. Мошенники нанесли ущерб бюджетам Австрии, Франции, Германии и Латвии на общую сумму в 297 млн евро.

Операция «Admiral 2.0» проводилась в ноябре 2024 года и охватила 16 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию. В ней участвовали 624 сотрудника правоохранительных органов, в том числе более 200 человек из латвийских служб — Налоговой и таможенной полиции, Бюро внутренней безопасности, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Казановскису грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и до 12 лет — за отмывание преступных доходов. Основное расследование продолжается, подробности не разглашаются.

Отдельно в апреле в EPPO было передано дело против трёх лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты НДС не менее чем на 3,8 млн евро и отмывании не менее 1,4 млн евро. В рамках этого дела наложены аресты на недвижимость, автомобили люкс-класса, наличные, часы и криптовалюту.

Дело возбуждено по статьям Уголовного закона Латвии — за уклонение от уплаты налогов организованной группой и за отмывание средств в особо крупном размере.

Как установило следствие, участники схемы создали более 400 компаний в 16 странах ЕС, продавая популярные электронные устройства конечным потребителям на сумму более 1,48 млрд евро. Хотя покупатели платили НДС, фиктивные компании, через которые шли поставки, не перечисляли налоги, а средства переводились на офшорные счета.

По данным латвийской Налоговой и таможенной полиции, некоторые из этих компаний, возможно, также отмывали средства, полученные от торговли наркотиками, киберпреступлений и инвестиционного мошенничества. В ходе финансовой разведки выявлены возможные связи с российской организованной преступностью, которая могла инвестировать средства в обмен на долю в доходах и контроль над управлением схемой.

Операция «Admiral» в 2022 году считается крупнейшим делом о мошенничестве с НДС в истории ЕС, ущерб оценивается в более чем 2,9 млрд евро. EPPO удалось установить связь между фигурантами этого дела и новой группировкой, базирующейся в странах Балтии.

Во время обысков были изъяты смартфоны на сумму свыше 47,7 млн евро, люксовые автомобили, ювелирные изделия, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. В разных странах заморожены 62 банковских счёта, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии и Польше на сумму 5,839 млн евро.

Всего проведено более 300 обысков в 16 странах ЕС: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, на Кипре, в Болгарии, Бельгии и Латвии. В странах Балтии задержаны 32 человека.

Согласно данным «Firmas.lv», Казановскис является фактическим бенефициаром латвийской компании SIA «Akes Ltd», владеющей SIA «RServiss» и SIA «Prominent Time Solutions». Он также является членом правления SIA «LA Grupa». «Akes Ltd» полностью владеет SIA «Blue Energy International Ltd», деятельность которой была приостановлена в ноябре 2024 года.

Кроме того, против Казановскиса ранее было возбуждено дело о клевете на должностное лицо Налоговой службы. В марте 2025 года суд назначил ему 140 часов общественных работ и обязал выплатить 5000 евро в качестве компенсации морального вреда. Решение обжаловано.

Ранее Казановскис, тогда ещё под фамилией Цауне, прославился в соцсетях как нарушитель ПДД, гордившийся своим поведением. Портал jauns.lv отмечал его экстравагантный образ жизни, презрение к закону и демонстративную самоуверенность. Среди других задержанных в ходе операции — Валдис Спуркис.

EPPO — это независимая прокуратура Европейского Союза, ответственная за расследование, уголовное преследование и привлечение к ответственности за преступления, наносящие ущерб финансовым интересам ЕС.